1. Entiteit en contact
- juridische naam en rechtsvorm;
- registratienummer;
- statutaire zetel;
- operationeel adres;
- namen en functies van vertegenwoordigers;
- consistentie van domein en e-mail;
- telefonisch contact;
- tekenbevoegdheid.
2. Registratie en belastingstatus
- status in relevante registers;
- btw-status waar relevant;
- verificatie van bankrekening waar van toepassing;
- oprichtingsdatum en recente wijzigingen;
- beschikbare signalen van insolventie of herstructurering;
- consistentie tussen bronnen.
3. Offerte en voorwaarden
- exacte scope;
- hoeveelheden;
- prijs en valuta;
- betalingsschema;
- leveringsvoorwaarden;
- doorlooptijd;
- tooling, monsters en eigendom;
- garantie en klachten;
- wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.
4. Capaciteit en uitvoering
- wie voert het werk uit;
- productielocatie;
- machines en processen;
- beschikbare capaciteit;
- onderaanneming;
- kwaliteitscontrole;
- traceerbaarheid;
- verpakking en transport;
- continuïteit.
5. Certificaten en documenten
- exacte entiteit;
- locatie en scope;
- uitgevende organisatie;
- geldigheidsdatum;
- verificatie bij de uitgevende organisatie waar mogelijk;
- documentversie;
- relevantie voor de opdracht.
6. Directe verificatie
- gesprek met verantwoordelijke persoon;
- videogesprek of locatiebeeld waar passend;
- vragen over de exacte opdracht;
- monster of proeforder;
- referenties met toestemming;
- locatiebezoek in verhouding tot het risico.
7. Betaalrisico
- rekening past bij de entiteit of afwijking is gedocumenteerd;
- factuur past bij het contract;
- rekeningwijziging onafhankelijk bevestigd;
- aanbetaling past bij risico en fase;
- bewijs voor mijlpaal vastgelegd;
- geschil- en herstelroute begrepen.
8. Besluit
- bevestigde feiten;
- niet-bevestigde claims;
- inconsistenties;
- aanvullende controles;
- gevolgen bij uitval;
- doorgaan / proeforder / verduidelijken / stoppen.